Viens no galvenajiem uzņēmuma jurista (juridiskā departamenta, iekšējās drošības dienesta) uzdevumiem ir pārbaudīt tā līgumslēdzēja-juridiskās personas brīvprātīgumu, ar kuru jūsu organizācija plāno noslēgt līgumu. Pašlaik topošā partnera standarta pārbaude tiek veikta, pieprasot no viņa veidojošo un citu īpašumtiesību dokumentu kopumu, kā arī analizējot informāciju par viņu, kas ievietota specializētās interneta vietnēs.
Instrukcijas
1. solis
Mēs pieprasām no juridiskā partnera, ar kuru jūsu organizācija plāno noslēgt līgumu nākotnē, krāsu skenētas šādu sastāvdaļu kopijas un citus īpašumtiesību dokumentus:
- organizācijas dibināšanas dokumenti;
- reģistrācijas apliecība nodokļu iestādē vietā Krievijas Federācijas teritorijā;
- sertifikāts par juridiskas personas valsts reģistrāciju;
- sertifikāts (-i) par ieraksta izdarīšanu vienotajā valsts juridisko personu reģistrā (ja ir atbilstošs (-i) sertifikāts (-i));
- dokuments, kas apliecina juridiskās personas vadītāja pilnvaras (lēmums vai protokols);
- rīkojums par juridiskas personas vadītāja stāšanos amatā (vai iecelšanu amatā);
- rīkojums par organizācijas galvenā grāmatveža iecelšanu (vai pienākumu piešķiršanu, ja ģenerāldirektors un galvenais grāmatvedis ir vienā personā);
- Federālā štata statistikas dienesta teritoriālās iestādes informatīva vēstule, kas apstiprina organizācijas klātbūtni saimniecisko vienību statistikas reģistrā;
- izraksts no vienotā valsts juridisko personu reģistra (vēlams, ne vēlāk kā 30 dienas no dienas, kad to izdevusi pilnvarotā nodokļu iestāde, un līdz brīdim, kad šis dokuments tiek iesniegts jūsu organizācijā);
- bankas informatīva vēstule par norēķinu konta atvēršanu;
- dokuments, kas apliecina līguma parakstītāja pilnvaras (ja līgumu neparaksta juridiskas personas vadītājs, tad tiek nodrošināta pilnvara).
2. solis
Mēs analizējam informāciju par darījumu partneri-juridisko personu Federālā nodokļu dienesta vietnē (sadaļa elektroniskie pakalpojumi - interneta pakalpojums "Pārbaudiet sevi un darījumu partneri") un pārbaudām to ar datiem no skenētām dokumentu kopijām, kuras tika pieprasītas no darījuma partnera.
Meklēšanu iepriekš minētajā interneta pakalpojumā var veikt organizācijas TIN (GRN, OGRN) vai tās nosaukums (šajā gadījumā ir jāaizpilda adreses, reģistrācijas datuma un adreses lauki). Krievijas Federācijas priekšmets).
Informācija, ko var uzzināt par organizāciju, kas izmanto šo interneta pakalpojumu: TIN, KPP, PSRN (GRN), tās pilns nosaukums un adrese, kas norādīta tās dibināšanas dokumentos tās izveidošanas laikā un nākotnē, datums, kad valsts reģistrēta sabiedrība, informācija par grozījumiem dibināšanas dokumentos un vienotajā valsts juridisko personu reģistrā, dati par saņemtajām licencēm un reģistrēšanās kā apdrošinājuma ņēmēji fondos.
3. solis
Mēs ar Ziņojumu meklēšanas dienesta palīdzību pētām žurnāla Valsts reģistrācijas biļetens vietni un, pamatojoties uz šķīrējtiesas lietu kartotēku Augstākās šķīrējtiesas mājaslapā, informāciju par to, vai pret darījumu partneri ir sākta bankrota procedūra.
4. solis
Ar Federālā tiesu izpildītāju dienesta vietnes pakalpojumu palīdzību mēs pārbaudām, vai tiek veikti izpildes procesi saistībā ar jūs interesējošo organizāciju.
5. solis
Pēdējās darbības, lai pārbaudītu darījumu partneri, ir noskaidrot darījuma partnera organizācijas vadītāja (un, ja iespējams, galvenā grāmatveža) pases derīgumu vai nederīgumu, izmantojot informācijas dienestu "Pārbaudīt pilsoņa pases derīgumu. Krievijas Federācija, kas apliecina Krievijas Federācijas pilsoņa identitāti Krievijas Federācijas teritorijā ", kas ievietots Federālā migrācijas dienesta vietnē, ar nosacījumu, ka šīs personas ir Krievijas pilsoņi.
