Sākot ar 2012. gadu, organizācijas, kuru partneri ir lieli enerģētikas uzņēmumi, sakaru uzņēmumi vai saimniecību daļas (piemēram, Krievijas dzelzceļš), sāka saņemt oficiālas vēstules no iepriekšminētajiem partneriem, pieprasot atklāt informāciju par uzņēmuma īpašnieku ķēdi. Šajā sakarā, neiedziļinoties pašreizējā diskusijā par izvirzīto prasību likumību, pamatojoties uz Krievijas Federācijas valdības priekšsēdētāja 2011. gada 28. decembra instrukciju Nr. VP-P13-9308, mēs aprakstīsim kārtība šādas informācijas iesniegšanai tabulas veidā.
Instrukcijas
1. solis
Sākumā mēs norādām pilnu organizācijas nosaukumu, attiecībā uz kuru ir nepieciešams atklāt informāciju par īpašnieku ķēdi tajā.
2. solis
Tabulas kreisajā daļā mēs ievadām informāciju par TIN, PSRN, organizācijas nosaukumu, tās galveno saimnieciskās darbības veidu, vadītāja vārdu, kā arī viņa identitāti apliecinoša dokumenta sēriju un numuru.
3. solis
Labajā tabulas daļā mēs ievadām informāciju par darījuma partnera īpašnieku ķēdi, ieskaitot saņēmējus (ieskaitot galīgos).
Personām, kas ir organizācijas akcionāri vai locekļi, aizpilda šādus laukus: pilns vārds, reģistrācijas adrese, personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs, personas juridiskais statuss (vadītājs, dalībnieks, akcionārs, labuma guvējs), informācija par atbalstu dokumenti, kas norāda datumu un numuru (izraksts no Vienotā valsts juridisko personu reģistra, pilnsapulces protokols utt.).
Juridiskām personām ir jānorāda TIN, OGRN, pilns vai saīsināts nosaukums, atrašanās vietas adrese, personas juridiskais statuss, informācija uz apliecinošajiem dokumentiem.
4. solis
Lapas beigās tiek norādīts organizācijas vadītāja pilns vārds, uzvārds, datums un uzņēmuma zīmogs.
