Krāpšanas atklāšana ietver darbības vai pasākumus, kas nepieciešami, lai atklātu faktus, kas pierāda neticamas darbības, ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanu. Šajā procesā nav iesaistītas izmeklēšanas darbības, kuru mērķis ir noskaidrot zādzības metodes, lielumu un motīvus. Tiek uzskatīts, ka krāpšanu ir grūtāk atklāt nekā citus noziegumus.
Instrukcijas
1. solis
Konstitūcijā teikts, ka valsts garantē ekonomiskās telpas vienotību, atbalstu konkurencei, preču un finanšu resursu brīvai apritei, kā arī ekonomiskās darbības brīvību. Krāpšana rada tiešus draudus šiem noteikumiem. Dažāda veida krāpšanas apkarošanas jautājumi kļūst arvien aktuālāki, jo noziegumu apjoms paplašinās un iegūst jaunas formas. Pēc pārejas uz tirgus attiecībām ir ievērojami palielinājusies to cilvēku aktivitāte, kuri izmanto noziedzīgas bagātināšanas un uzņēmējdarbības metodes.
2. solis
Krāpnieciska maldināšana ir apzināta patiesības slēpšana vai sagrozīšana, lai maldinātu personu, kurai pieder jebkurš īpašums. Lai sauktu organizāciju pie atbildības par krāpšanu, ir jānoskaidro, vai tā ir izveidota likumīgi, vai visas nepieciešamās procedūras tika veiktas tās dibināšanas laikā un vai tās darbības tiek veiktas hartā norādītajā virzienā. Maldināšanas priekšmets ietver apstākļu apsvēršanu, to novērtēšanu un cēloņsakarību starp darbību un nozieguma rezultātu.
3. solis
Lai piesaistītu personu krāpšanai, ir jānosaka pats nozieguma fakts, tas ir, jāatpazīst un jāizmeklē simptomi līdz brīdim, kad tiek iegūti neapstrīdami pierādījumi par ļaunprātīgu izmantošanu. Izmeklētāji izskata simptomu cēloņus. Diemžēl daudzas pazīmes paliek nepamanītas. Pat ja tie tiek atrasti, tos bieži neņem vērā.
4. solis
Krāpnieciskās darbībās bieži ir grūti pierādīt, ka esošās pazīmes un simptomi norāda uz nozieguma faktu, nevis par nejaušu kļūdu. Lai sāktu krimināllietu par apsūdzībām par krāpnieciskām darbībām, vairumā gadījumu ir jāpierāda nozieguma izdarīšanu pierādošu darbību atkārtojamība. Tāpēc, apkopojot visus faktus un dokumentālos pierādījumus, jums jāsazinās ar policiju.
